İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Cürümlerle Çaba Şube Müdürlüğünce, hayali ihracat yaptığı belirlenen bir şebeke takibe alındı. Naylon fatura düzenleyip hayali ihracat yaparak devleti 23 milyon 695 bin 443 dolar ziyana uğrattıkları ve bu KDV iadesinden kaynaklı uydurma olarak 204 milyon dolar düzmece fatura düzenledikleri tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılık talimatıyla harekete geçen Mali Polis, bu sabah İstanbul, Ankara, Muğla, Bursa, Tekirdağ ve Diyarbakır’ı kapsayan 6 vilayette eş vakitli operasyon düzenledi. Baskınlarda 16 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, bu bireylere ilişkin konut ve işyerlerinde çok sayıda naylon fatura ve hayali ihracatı belgeleyen evraklara ulaşıldı.
Emniyet gruplarınca yapılan araştırmalarda; hayali ihracat ve geçersiz banka dekontlarını gümrük müdürlüklerine ibraz ederek düşük vergiler ile ithalat süreci yapıldığı, hayali ihracattan kaynaklı KDV iadelerinin cep telefonu ve lüks araçların ithalat vergilerinde mahsup olarak kullanıldığı belirlendi.
Ayrıca, Gümrük Müfettişliği ve Vergi Dairesi Başkanlığınca düzenlenen raporlarda ortalarında firma sahibi, gümrük müşaviri ve aracı şahısların bulunduğu şahısların yöntemsiz ihracat-ithalat süreçleri sonucu kamuyu 23 milyon 695 bin 443 dolar ziyana uğrattıkları ve bu KDV iadesinden kaynaklı uydurma olarak 204 milyon dolar uydurma fatura düzenledikleri anlaşıldı.
Yakalanan kuşkulu şahıslar hakkında yürütülen tahkikat süreçlerinin devam ettiği aktarılırken, firari zanlıların yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.
